O activitate ilegală de vânzare a autoturismelor second-hand, desfășurată între mai 2022 și ianuarie 2025, a fost identificată de autorități. O persoană a comercializat zeci de mașini fără a fi înregistrată într-o formă legală de organizare și fără a declara obligațiile fiscale. Monitorizarea anunțurilor publicate pe platformele online dedicate vânzărilor de vehicule a fost elementul cheie care a permis detectarea acestui mecanism de fraudă fiscală.
Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală au identificat anunțuri pentru un total de 75 de autoturisme. Aceste vehicule au fost achiziționate atât din România, cât și din alte state, fiind ulterior vândute către persoane fizice. Valoarea totală a livrărilor identificate în cadrul acestui control a ajuns la suma de 7.258.790 de lei, evidențiind amploarea tranzacțiilor efectuate de persoana verificată.
Verificările au scos la iveală utilizarea unor documente care nu reflectau circuitul comercial real. Pentru unele mașini, documentele indicau societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”, deși tranzacțiile erau făcute de persoana verificată. În alte cazuri, au fost folosite documente completate de mână, în care figurau entități sau persoane diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea celui care realiza tranzacția.
În cazul mașinilor provenite din România, mecanismul de operare era unul de schimb. Persoana verificată prelua autoturismul unui proprietar oferindu-i la schimb o altă mașină și bani. Se solicita proprietarului inițial să păstreze vehiculul pe numele său până la revânzare, iar dacă acesta refuza, mașina era trecută pe numele altor persoane cunoscute de verificat. Prejudiciul de TVA sustrasă de la plată a fost estimat la peste 1,1 milioane de lei.
Din cauza magnitudinii prejudiciului constatat, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente. Autoritățile fiscale urmăresc acest caz pentru a pune de rând persoanele care evită plata impozitelor prin tranzacții neoficiale. Această acțiune de control este parte din demersurile mai largi de monitorizare a comerțului cu autoturisme second-hand, care vizează respectarea obligațiilor privind TVA și trasabilitatea operațiunilor.
Această investigație face parte din acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, care este derulată de la 1 octombrie 2026. Prin acest program, autoritățile urmăresc proveniența vehiculelor, circuitul comercial și respectarea legislației fiscale. Monitorizarea este intensificată pentru a combate fraudele în sectorul auto și pentru a asigura colectarea corectă a impozitelor de la toți participanții la piața de mașini second-hand.