Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat o persoană fizică din județul Argeș care a desfășurat activități comerciale neautorizate. Aceasta a vândut un total de 75 de autoturisme în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără a avea o formă legală de organizare. Activitatea a fost detectată în urma monitorizării anunțurilor publicate pe platformele de comercializare online, unde persoana respectivă își expunea ofertele de vânzare.
Verificările au arătat că tranzacțiile au avut loc în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025. Persoana verificată a achiziționat mașinile atât din România, cât și din alte state, pentru a le revinde ulterior către persoane fizice. Din acest circuit comercial nedeclarat a rezultat un prejudiciu pentru bugetul de stat de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând suma de TVA sustrasă de la plata aferentă livrărilor.
Pentru a evita plata taxelor, s-au utilizat diverse metode de falsificare a documentelor. În unele cazuri, cumpărătorii primeau acte care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. Alteori, au fost folosite documente completate olograf, în care erau menționate datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, cu scopul de a îngreuna identificarea persoanei care efectua vânzarea.
În cazul mașinilor provenite din România, s-au aplicat scheme de schimb pentru a evita evidența oficială. Persoana a oferit un autoturism și o sumă de bani în schimbul unui alt vehicul, solicitând proprietarului inițial să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. Atunci când proprietarii refuzau, mașinile erau înregistrate pe numele altor persoane fizice cunoscute de persoana verificată, pentru a ascunde trasabilitatea operațiunilor.
Datorită amploâmdii prejudiciului identificat, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea anchetei. Autoritățile subliniază că monitorizarea activităților cu risc fiscal este o prioritate în combaterea fraudelor. Această acțiune se încadrează în cadrul programului ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansat de DGAF la 1 octombrie 2026, pentru a verifica proveniența vehiculelor și respectarea obligațiilor fiscale.
Controlul antifraudă face parte dintr-un efort continuu de monitorizare a economiei și a circulației bunelor în România. Autoritățile fiscale utilizează tehnologii de analiză pentru a detecta discrepanțele dintre tranzacțiile reale și documentele fiscale prezentate. Această supraveghere este esențială pentru asigurarea corectitudinii plăților de TVA și pentru protejarea veniturilor bugetului de stat în sectorul comerțului cu autoturisme second-hand.