Un dezvoltator imobiliar din Iași este sub investigație după ce autoritățile au descoperit un mecanism prin care aceleași proprietăți ar fi fost promise mai multor cumpărători. Faptele care fac obiectul anchetei au avut loc în perioada cuprinsă între anii 2023 și 2026. Autoritățile estimează că prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni ar putea ajunge la suma de șapte milioane de euro.
Conform primelor cercetări efectuate de anchetatori, subiectul investigației vizează diverse apartamente și spații cu alte destinații dintr-un imobil local. Suspecții au încheiat înțelegeri pentru aceleași proprietăți cu cel puțin doi cumpărători diferiți, în urma unor promisiuni de vânzare repetate. Printre persoanele care ar fi fost păgubite se numără atât persoane fizice, cât și persoane juridice, conform datelor disponibile.
Situația din Iași pare să urmeze un model de înșelăciune observat și în alte regiuni ale țării. În București, un caz similar a implicat un complex rezidențial din Sectorul 5, unde au fost efectuate 19 percheziții în august 2026. În acel dosar, care viza și spălarea banilor, prejudiciul a fost estimat la 16 milioane de lei, iar clienții au pierdut sumele plătite drept avans.
Un alt incident de acest tip a fost raportat în județul Brașov, unde mai multe persoane au fost suspectate de promisiuni de vânzare pentru duplexuri care nu au fost niciodată construite. În perioada 2024-2026, zece persoane au fost identificate ca fiind păgubite, cu un prejudiciu de trei milioane de lei. Banii ar fi fost folosiți pentru a cumpăra terenuri pe numele altor persoane, în încercarea de a ascunde proveniența acestora.
În aceste tipuri de dosare de înșelăciune imobiliară, procurorii urmăresc adesea și modul în care sumele încasate sunt transferate prin conturile unor firme controlate de aceleași persoane. După transferuri, banii sunt retrași de regulă în numerar pentru a fi utilizați în noi operațiuni. Această metodă este utilizată pentru a masca circuitul financiar și pentru a reinvesti profitul în noi proiecte imobiliare desfășurate pe același mecanism.
Aceste anchete reflectă o problemă de securitate juridică în sectorul construcțiilor, unde cumpărătorii riscă să semneze contracte pentru locuințe care au deja alte promisiuni de vânzare. Lipsa de transparență privind situația juridică a proprietăților și a complexelor rezidențiale nefinalizate rămâne un factor de risc major pentru investitorii care doresc să achiziționeze spații de locuit sau comerciale.