Procurorii și polițiștii din România, împreună cu autoritățile din Marea Britanie, au desfășurat joi dimineața o serie de percheziții la 21 de adrese situate în șase județe ale țării. Acțiunea vizează un dosar penal legat de accesarea fără drept a sistemelor informatice ale fiscului britanic, HMRC. Ancheta este realizată prin intermediul unei echipe comune de investigație, cu sprijinul EUROJUST, implicând și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Operațiunile de pe teren au loc în județele Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Obiectul dosarului include infracțiuni precum accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică și spălarea banilor. Autoritățile caută probe pentru a documenta activitatea infracțională și pentru a identifica bunurile necesare recuperării sumelor de bani furate din bugetul Regatului Unit.
Conform comunicatului Parchetului General, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, cetățeni români au accesat de la distanță platforma online a autorității fiscale britanice, HMRC, care este securizată prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia au formulat cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți din Regatul Unit. Pentru a obține beneficii materiale, suspecții au modificat datele conturilor bancare în care trebuiau virate sumele solicitate.
În cadrul acestui mecanism, au fost formulate 89 de cereri de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate. Această activitate a produs un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, de valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, au rămas în faza de tentativă. De asemenea, au fost identificate cereri de rambursare a impozitului pe venit în valoare de 16.452,26 lire sterline.
O altă perioadă de activitate infracțională a fost înregistrată între 21.10.2025 și 01.02.2026, când au fost formulate 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Din aceste solicitări, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline, în timp ce restul de 68 de cereri nu au fost plătite. În total, prejudiciul efectiv produs prin rambursările achitate este de 1.706.038,31 lire sterline, iar alte cereri de 1.731.285,87 lire sterline au rămas neachitate.
Aceste tipuri de investigații coordonate între statele membre UE și partenerii internaționali sunt facilitate de cadrul juridic oferit de EUROJUST. Această instituție permite colaborarea eficientă între procurorii din diferite țări pentru combaterea criminalității transfrontaliere, precum fraudele informatice complexe sau spălarea banilor, asigurând un răspuns unitar în fața grupărilor care operează din afara frontierelor naționale.