Autoritatea fiscală din Ungaria a lansat marți o serie de acțiuni de investigație ce vizează achiziția de aproape 17.000 de ventilatoare realizată în anul 2020. Acțiunile au fost declanșate în urma unei sesizări depuse la parchet pe 25 august de către minister, în contextul unor suspiciuni privind o fraudă majoră. Implicarea guvernării anterioare condusă de Viktor Orban este un element central în cadrul acestui dosar care vizează achiziții de echipamente medicale în timpul pandemiei de COVID.
Operațiunile de percheziție au avut loc în zorii zilei de marți, fiind desfășurate în mai multe locații, în timp ce autoritatea fiscală a audiat un număr de 11 suspecți. În urma acestor demersuri, două persoane au fost reținute, iar o a treia a fost arestată în Austria, în baza unui mandat european emis pentru acest caz. În plus, a fost emis un mandat internațional de arestare pentru un presupus lider al schemei, despre care se crede că locuiește în Indonezia.
Investigația vizează o tranzacție din anul 2020, când suspecții au convenit să furnizeze 800 de ventilatoare și 3 milioane de măști medicale din China pentru suma de 15,6 miliarde de forinți, echivalentul a 42,4 milioane de euro. Totuși, Ministerul de Externe a precizat că instituția a achiziționat mii de ventilatoare în exces, la prețuri umflate, care nu puteau fi utilizate în mod realist. Majoritatea acestor echipamente se află în prezent în depozite, nefiind folosite.
Conform autorității fiscale, grupul este acuzat că a utilizat o rețea de firme-paravan, care nu aveau activități comerciale reale, pentru a emite facturi fictive. Această metodă a fost folosită pentru a reduce obligațiile privind TVA-ul, provocând o pierdere de 660 de milioane de forinți, adică aproximativ 1,8 milioane de dolari, la bugetul de stat. Autoritatea investighează cazul sub aspectul fraudei bugetare, al spălării banilor și al altor infracțiuni grave.
În paralel cu acțiunile fiscale, Biroul Național de Investigații desfășoară propriile demersuri privind gestionarea defectuoasă a acestor achiziții de echipamente. Această investigație secundară se concentrează pe aspecte legate de supraevaluarea prețurilor și pe utilitatea reală a echipamentelor medicale achiziționate în acea perioadă critică. Totul se încadrează într-un context de control riguros asupra modului în care fondurile publice au fost direcționate către sectorul de sănătate în timpul crizei sanitare.
Aceste investigații fac parte dintr-un proces mai larg de auditare a achizițiilor de urgență efectuate în perioada pandemiei, când statele au fost nevoite să asigure rapid echipamente medicale. În astfel de perioade, controlul asupra proceselor de licitație și a prețurilor de achiziție devine esențial pentru prevenirea utilizării fondurilor publice în scopuri ilicite sau pentru combaterea fraudelor fiscale prin firme-paravan.