Justiția din Grecia a declanșat urmăriri penale împotriva a 59 de persoane, suspectate că fac parte dintr-o rețea criminală de amploare. Această organizație ar fi orchestrat o fraudă fiscală uriașă, estimată la aproape 100 de milioane de euro, utilizând un lanț de brutării ca paravan pentru activitățile ilicite. Informațiile despre amploarea acestui caz au fost difuzate de agenția de presă elenă ANA, conform datelor raportate de agenția de știri AFP.
Printre persoanele urmărite penal se numără și proprietarul lanțului Horiatiko, care este acuzat de o serie de infracțiuni grave. Suspecții se confruntă cu acuzații de participare la o organizație criminală, fraudă, evaziune fiscală, precum și falsificare și utilizare de documente falsificate. Mai mult, rețeaua este investigată pentru spălarea de bani, o activitate care ar fi fost facilitată prin intermediul punctelor de vânzare ale brutăriilor menționate.
Ancheta relevă faptul că brutăriile erau folosite pentru a declara artificial venituri și pentru a emite chitanțe în scopul spălării banilor proveniți din alte surse. Pe lângă aceste infracțiuni financiare, mai mulți dintre suspecți sunt urmăriți penal și pentru alte crime, precum trafic sexual, jaf armat, fraudă și neplata contribuțiilor la asigurările sociale. Printre persoanele arestate se regăsesc chiar și contabili și un fost reprezentant sindical.
Proprietarul lanțului Horiatiko, care deținea deja condamnări anterioare, locuia în Dubai, dar se întorcea periodic în Grecia. Acesta deținea și alte afaceri, inclusiv cluburi de noapte și restaurante în Atena și în suburbiile acesteia, dar și pe insule turistice precum Mykonos, Rodos și Zakynthos. Conform poliției, acesta încerca să părăsească Grecia către Albania, în ciuda unei interdicții de călătorie impuse de autorități.
Lanțul Horiatiko operează cu zeci de puncte de vânzare, fiind format din brutării și cofetării, cu o prezență deosebită în regiunea din jurul Atenei, Attica. Această rețea de afaceri a servit drept instrument principal pentru operațiunile de evaziune fiscală și spălare de bani desfășurate de grupul de suspecți. Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina întregul impact al acestui mecanism de fraudă asupra economiei locale.
În cadrul sistemelor de supraveghere financiară și fiscală, astfel de rețele care utilizează afaceri de retail pentru a ascunde fluxuri de numerar reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile statelor membre. Monitorizarea tranzacțiilor și verificarea autenticității documentelor fiscale sunt instrumente esențiale utilizate de poliția financiară pentru a combate evaziunea fiscală și spălarea de bani, activități care afectează veniturile colectate de stat.