Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit în județul Argeș o persoană care a desfășurat activități comerciale neautorizate timp de aproape trei ani. Subiectul verificării a vândut un total de 75 de autoturisme second-hand, operațiuni care au fost realizate fără înregistrarea unei forme legale de organizare economică. Această activitate neoficială a fost desfășurată în perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025, fără respectarea obligațiilor fiscale necesare.
Verificările efectuate de inspectorii ANAF Antifraudă au relevat un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 1,1 milioane de lei. Suma reprezintă TVA sustrasă de la plata aferentă unor livrări de autoturisme care au avut o valoare totală de 7.258.790 de lei. Pentru a identifica tranzacțiile, autoritățile au analizat platformele de comercializare de pe internet, unde persoana respectivă publicase anunțuri de vânzare pentru vehiculele achiziționate atât din România, cât și din alte state.
În procesul de vânzare, argeșeanul a utilizat diverse metode pentru a ascunde realitatea tranzacțiilor. Pentru o parte dintre mașini, cumpărătorilor li s-au furnizat documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv entități de tip „missing trader”. În alte situații, au fost folosite documente completate olograf, care conțineau datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, cu scopul de a îngreuna identificarea celui care efectua vânzarea.
În cazul mașinilor provenite din România, s-au observat scheme de schimb de autoturisme contra unor sume de bani. Pentru a evita scoaterea vehiculelor din evidență, persoana verificată solicita proprietarilor inițiali să rămână înregistrați pe numele lor până la revânzare. Atunci când aceștia refuzau, mașinile erau înregistrate pe numele altor persoane fizice cunoscute de argeșean, ceea ce a creat riscuri majore privind trasabilitatea operațiunilor comerciale și identificarea vânzătorului real.
Din cauza prejudiciului identificat, reprezentând TVA neplătită, Direcția Generală Antifraudă Fiscală va sesiza organele de urmărire penală competente pentru continuarea anchetei. Autoritățile subliniază că aceste acțiuni sunt menite să combată evaziunea fiscală și să protejeze concurența loială pe piață. În acest context, inspectorii au subliniat importanța verificării riguroase a provenienței autoturismelor și a concordanței dintre tranzacțiile efective și documentele fiscale utilizate în procesul de comercializare.
Această descoperire vine în contextul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată de DGAF la 1 octombrie 2026. Această inițiativă urmărește identificarea riscurilor fiscale asociate comerțului cu autoturisme second-hand, punând accent pe verificarea circuitului comercial și a modului de îndeplinire a obligațiilor privind TVA. Autoritățile monitorizează astfel operațiunile nedeclarate și situațiile în care documentele nu reflectă realitatea economică a tranzacțiilor.