O femeie care deține două grădinițe private din București este vizată de o anchetă penală pentru evaziune fiscală. Procurorii o acuză că, pe parcursul ultimilor patru ani, a reținut sume de bani din salariile angajaților ei, dar nu le-a transferat către bugetul de stat. Prejudiciul total cauzat de aceste acțiuni este estimat la peste 470.000 de lei, conform datelor furnizate de autorități.
Inculpata ocupă funcțiile de asociat unic și administrator în cadrul a două societăți care au ca obiect de activitate învățământul preșcolar. Aceste unități educaționale sunt situate în Sectoarele 5 și 6 ale Capitalei. Conform cercetărilor, femeia a reținut lunar impozitul pe venit, precum și contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate direct din veniturile angajaților săi.
Deși sumele reținute au fost declarate organelor fiscale, acestea nu au fost virate către stat în termenul stabilit de lege. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 a precizat că acțiunile inculpatei sunt rezultate din 67 de acte materiale. Suma totală a acestor contribuții neplătite este de 477.437 de lei, fapt care a dus la instituirea unor măsuri asiguratorii asupra unui imobil deținut de femeie.
Pentru a evita tergiversarea procesului, autoritatea judiciară a dispus impunerea unor restricții. Femeia a fost pusă sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Această măsură a fost luată pentru infracțiunea de evaziune fiscală, sub forma reținerii și neplății impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă în termen de cel mult 60 de zile de la scadență.
Cazul este tratat de procurorii care urmăresc recuperarea sumelor datorate statului. Ancheta se concentrează pe modul în care au fost gestionate plățile către bugetul de stat în perioada 2022 - 2026. Autoritățile verifică dacă procesul de declarație fiscală a fost utilizat pentru a masca lipsa transferurilor financiare efective către autoritățile de reglementare fiscală.
În România, evaziunea fiscală prin reținerea și neplata impozitelor la sursă este o infracțiune gravă, deoarece afectează direct capacitatea statului de a finanța serviciile publice. Autoritățile fiscale și procurorii monitorizează constant plățile de contribuții sociale și impozite pe venit, deoarece aceste sume sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de asigurări sociale și a sistemului de sănătate publică.