O femeie rezidentă în satul Smolyanovtsi, din Bulgaria, a fost victima unei înșelăciuni sofisticate care a implicat un transfer de bani între două țări. Sub pretextul unei operațiuni oficiale de combatere a fraudelor bancare, escrocii au convins femeia să își retragă întreaga sumă de economii. Aceasta a fost instruită să transporte banii până în orașul Craiova, în România, unde i-a lăsat într-un loc stabilit de infractori.
Procesul de manipulare a început la sfârșitul lunii septembrie, prin intermediul unor apeluri telefonice amenințătoare. După un prim contact cu un bărbat necunoscut, femeia a fost contactată de un alt individ care s-a prezentat sub identitatea de „inspectorul Kirilov”. Acest fals polițist a susținut că este implicat într-o investigație împotriva unei grupări specializate în fraude bancare și că este necesară colaborarea victimei pentru a prinde infractorii.
Pentru a îndeplini ceea ce credea că este o misiune oficială, femeia a urmat instrucțiunile stricte primite de la escroci. Aceasta a fost sfătuită să transfere economiile sale către o altă bancă și să mărească limitele zilnice de retragere de pe cardurile sale bancare. Astfel, timp de mai multe zile, femeia a extras sume de bani de la bancomatele din regiunea bulgară Montana, până când totalul a ajuns la 45.000 de euro.
La ordinul celor care o manipulau, femeia a călătorit în România și a ajuns în orașul Craiova. Acolo, ea a pus suma de 45.000 de euro într-o jachetă și a lăsat-o lângă containerele de gunoi, într-un punct indicat de infractori. Victima a acționat din credința că participă la o acțiune de poliție, fără să realizeze că își preda toate economiile unei grupări de escroci.
Cazul a fost descoperit abia pe 20 octombrie, după ce femeia a relatat experiența sa rudelor. Direcția Regională de Poliție din Montana, Bulgaria, a deschis o anchetă penală pentru înșelăciune pentru a identifica autorii acestei fraude. Investigațiile continuă pentru a determina modul de operare al grupării și pentru a vedea dacă există alte victime ale acestui tip de manipulare telefonică.
Astfel de metode de fraudă, care utilizează identități false de autorități și presiune psihologică, sunt recunoscute internațional ca fiind extrem de eficiente în captarea economiilor cetățenilor. Infractorii profită de încrederea în instituțiile de stat pentru a determina victimele să execute tranzacții financiare neobișnuite sau să transporte numerar în locuri publice, evitând astfel detectarea imediată a transferurilor digitale.