Un bărbat din Argeș a fost surprins de inspectorii ANAF desfășurând o activitate comercială de vânzare a unor autoturisme second-hand fără nicio înregistrare legală. În perioada cuprinsă între mai 2022 și ianuarie 2025, acesta a comercializat un total de 75 de mașini, provenite atât din România, cât și din străinătate. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate de acesta a ajuns la suma de 7.258.790 de lei, fără ca taxele necesare să fie declarate la fisc.
Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală au reușit să identifice schema de fraudă urmărind anunțurile publicate de persoana respectivă pe diverse platforme de vânzare online. Prin aceste verificări, autoritățile au calculat un prejudiciu pentru bugetul de stat de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând suma TVA-ului care nu a fost plătită. Activitatea de vânzare a fost desfășurată timp de aproape trei ani fără ca subiectul să fie înregistrat într-o formă legală de organizare.
Pentru a evita plata taxelor, persoana verificată a utilizat diverse metode de falsificare a documentelor de vânzare. În unele cazuri, cumpărătorii primeau acte în care drept vânzători figurau societăți din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”, utilizate special pentru fraudarea TVA-ului. În alte situații, documentele erau completate de mână și conțineau datele unor persoane care nu erau vânzătorii reali ai autoturismelor comercializate.
O altă metodă de operare identificată de autorități implica schimbul de mașini contra unei sume de bani. În aceste tranzacții, autoturismul preluat de la un proprietar rămânea înregistrat pe numele fostului posesor până la momentul revânzării către un client final. Dacă proprietarul inițial refuza această procedură, mașina era trecută pe numele unei persoane care era cunoscută de către vânzătorul din Argeș, pentru a menține controlul asupra tranzacției.
Autoritățile fiscale au anunțat că vor sesiza organele de urmărire penală în urma acestui caz, având în vedere amploarea prejudiciului identificat. Această descoperire vine într-un context în care inspectorii antifraudă au intensificat monitorizarea pieței de autoturisme second-hand. Verificările sunt menite să asigure trasabilitatea operațiunilor și plata obligațiilor fiscale de către toți participanții la comerțul cu vehicule utilizate din țară și din exterior.
Monitorizarea acestor activități face parte din cadrul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, implementată de inspectorii antifraudă începând cu 1 octombrie 2026. Această campanie de control vizează în mod direct proveniența autoturismelor, corectitudinea documentelor de vânzare și respectarea regimului fiscal. Scopul principal este identificarea schemelor de fraudă și asigurarea că toate tranzacțiile de pe piața mașinilor second-hand sunt înregistrate conform legislației în vigoare.